Акционерное общество “Энергоинформ”
АО «Энергоинформ», созданное путем преобразования Учреждения «Энергоинформ», является 100% дочерней компанией АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC).
Дата государственной регистрации АО «Энергоинформ» - 29 ноября 2010 года.
Центральный офис АО «Энергоинформ» расположен в столице Республики Казахстан – городе Астане.
Миссия компании - обеспечение надёжного функционирования и эффективного развития информационно-телекоммуникационного комплекса ЕЭС РК (Единой энергетической системы Республики Казахстан) с применением лучших мировых практик и инновационных технологий.
На 1 января 2016 года в Компании трудится 830 человек, из них производственный персонал – 783 человека
АО «Энергоинформ» имеет значительный опыт реализации проектов по строительству и модернизации НЭС РК (национальная электрическая сеть Республики Казахстан), в том числе с участием международных компаний и финансовых институтов.
Стратегическим направлением развития компании является внедрение инноваций, повышающих надёжность информационно-телекоммуникационных систем ЕЭС РК.
Для достижения стратегических целей Общество ставит перед собой следующие задачи:
- Обеспечение надежного функционирования ИТК АО «KEGOC» и субъектов ЕЭС РК
- Внедрение интеллектуальных решений в систему управления энергорынком РК
- Развитие инфраструктурных комплексов субъектов энергорынка РК
- Диверсификация источников роста стоимости компании
На 31 декабря 2015 года:
Размер собственного капитала – 2,882 млрд. тенге;
Активы Общества – 3,417 млрд. тенге;
Финансовый результат - 240,95 млн. тенге.
Уставный капитал АО «Энергоинформ» состоял из 217 970 штук простых акций, номинальной стоимостью 10 000 тенге каждая.
Количество выпущенных простых акций – 700 000 штук
Количество неразмещенных простых акций – 482 030 штук
Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Новости
С 25 июля 2016 года Квалификационным органом, в лице ТОО «Самрук-Казына Контракт», проводится процедура предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Холдинг), в целях формирования Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.
Порядок проведения ПКО регламентирован в Стандарте АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, утвержденном решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 мая 2016 года (протокол № 19/16).
Подробная информация относительно проведения ПКО потенциальных поставщиков Холдинга (методология, руководство пользователя, обучающие материалы) размещена на сайтах http://pko.skc.kz и www.skc.kz. При возникновении вопросов можно обратиться в Call-центр по телефону +7 (7172) 55 22 66 в будние дни с 09:00 до 19:00. Обращаем внимание, что в дальнейшем, к закупкам Холдинга будут допускаться потенциальные поставщики, включенные в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.
14.06.2016 / Совет директоров АО «Энергоинформ» на внеочереднм заседании принял решение по вопросу уменьшения уставного капитала ТОО «КазЭнергоПровод».Доля участия АО «Энергоинформ» в уставном капитале ТОО «КазЭнергоПровод» составялет 49,9%. Советом директоров принято решение голосовать на Общем собрании участников ТОО «КазЭнергоПровод» за уменьшение уставного капитала до 230 млн. тенге.
В этот же день состоялось заседание Общего собрания участников ТОО «КазЭнергоПровод», где принято решение об уменьшении уставного капиала до 230 млн. тенге. Участниками подписаны дополнительное соглашение к Учредительному договору и Изменения в Устав Товарищетсва. Вторым участников ТОО «КазЭнергоПровод» является ТОО «EAST INDUSTRY COMPANY Ltd».
18.05.2016 / Сегодня проведено очередное третье заседние Совета директоров АО «Энергоинформ».Рассмотрены 12 вопросов и приняты следующие решения:
1. Рассмотрен отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2015 год.
2. Рассмотрен отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2015 год.
3. Рассмотрен отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2015 год.
4. Утвержден Годовой отчет АО «Энергоинформ» за 2015 год.
5. Принято решение проголосовать на Общем собрании участников ТОО «КазЭнергоПровод» за утверждение Отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТОО «КазЭнергоПровод» за 2015 год.
6. Принято решение проголосовать на Общем собрании участников ТОО «КазЭнергоПровод» за утверждение Финансовой отчетности ТОО «КазЭнергоПровод» за 2015 год.
7. Утверждены Мотивационные карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с фактическими значениями и принято решение о выплате вознаграждений за достигнутые результаты по итогам работы за 2015 год.
8. Утверждена Учетная политика АО «Энергоинформ» в новой редакции.
9. Рассмотрен отчет о реализации Плана развития АО «Энергоинформ» за первый квартал 2016 года.
10. Утвержден отчет по рискам АО «Энергоинформ» за первый квартал 2016 года.
11. Рассмотрен Отчет Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за первый квартал 2016 года.
12. Принято решением о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2015 год в размере одного должностного оклада, а также за первый квартал 2016 года согласно внутренним нормативным документам АО «Энергоинформ».
29.04.2016 / Состоялось очередное заседание Совета директоров АО «KEGOC».Согласно решениям Единственного акционера по вопросам АО «Энергоинформ»:
1. Утверждена Финансовая отчетность АО «Энергоинформ» за 2015 год.
2. Принято решение выплатить дивиденды по простым акциям АО «Энергоинформ» Единственному акционеру – АО «KEGOC» по итогам 2015 года. Утвержден размер дивиденда за 2015 год в сумме 165,82 (сто шестьдесят пять тенге восемьдесят два тиын) тенге на одну простую акцию АО «Энергоинформ», что составит 15% от чистой прибыли или 36 143 171 (тридцать шесть миллионов сто сорок три тысячи сто семьдесят один) тенге.
04.04.2016 / Состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Энергоинформ».Советом директоров обсуждены 14 вопросов и приняты по ним следующие решения:
1. Утвержден Отчет о соответствии уровня корпоративного управления лучшей мировой практике по результатам диагностики системы корпоративного управления АО «Энергоинформ» за 2015 год. Уровень соответствия корпоративного управления АО «Энергоинформ» лучшей мировой практике составил 68,81%.
2. Рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за четвертый квартал 2015 года.
3. Рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2015 год.
4. Утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» на 2016 год.
5. Принято решение о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» по итогам работы за четвертый квартал 2015 года согласно внутренним нормативным документам АО «Энергоинформ».
6. Рассмотрен отчет о реализации Плана развития «Энергоинформ» за 2015 год.
7. Предварительно утверждена аудированная финансовой отчетность АО «Энергоинформ» за 2015 год.
8. Принято решение о предоставлении Единственному акционеру предложения о выплате дивидендов в размере 165,82 (сто шестьдесят пять тенге восемьдесят два тиын) тенге на одну простую акцию, что составит 15% от чистой прибыли или 36 143 171 (тридцать шесть миллионов сто сорок три тысячи сто семьдесят один) тенге.
9. Утвержден Отчет по рискам АО «Энергоинформ» за четвертый квартал 2015 года.
10. Утверждены Реестр и Карта рисков АО «Энергоинформ» на 2016 год.
11. Утвержден риск-аппетита АО «Энергоинформ» на 2016 год.
12. Утвержден уровень толерантности и ключевые рисковые показатели по ключевым рискам АО «Энергоинформ» на 2016 год.
13. Утвержден План мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Энергоинформ» на 2016 год.
14. Утверждены Карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с целевыми значениями на 2016 год.
