Новости компании

04.07.2017 / Совета директоров АО «Энергоинформ» провел внеочередное заседание. По повестке дня заседания приняты следующие решения

1. На основании итогов закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение ТОО «Royal Consulting Agency Kazakhstan» определен оценщиком по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акции АО «Энергоинформ» (6 земельных участков общей площадью 27,8042 Га).

2. Одобрены изменения в Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ».

3. Утверждено Положение о Корпоративном секретаре АО «Энергоинформ» в новой редакции.

4. Утверждении Регламент «Предоставление периодических отчетов (информации) Совету директоров АО «Энергоинформ».

16.06.2017 / Избран новый член Совета директоров АО «Энергоинформ»

Решением Совета директоров АО «KEGOC» - Единственного акционера от 16 июня 2017 года (протокол №5) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Энергоинформ» Жакипбаева К.Т. Избран членом Совета директоров АО «Энергоинформ» в качестве представителя Единственного акционера Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC».

23.05.2017 / Совет директоров АО «Энергоинформ» провел очередное очное заседание. По повестке дня заседания приняты следующие решения.

1. Рассмотрены выполнения мотивационных ключевых показателей деятельности и приняторешение о выплате вознаграждения руководящим работникам АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2016 год.

2. Утверждены лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Энергоинформ».

3. Рассмотрен отчет об исполнении Плана развития АО «Энергоинформ» за первый квартал 2017 года.

4. Утвержден Отчет по рискам АО «Энергоинформ» за первый квартал 2017 года.

5. Рассмотрено исполнение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы за первый квартал 2017 года.

6. Рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» за первый квартал 2017 года.

7. Принято решение о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» по итогам работы за первый квартал 2017 года.

8. Принято решением о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Энергоинформ» - Приходько Сергея Анатольевича.

9. Определены размеры должностных окладов Председателя и членов Правления АО «Энергоинформ».

10. Определен размер должностного оклада Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ».

11. Определен размер должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Энергоинформ».

12. Утверждена Схема должностных окладов работников Центрального аппарата АО «Энергоинформ» с учетом изменений (увеличении на 6%).

25.04.2017 / Прошло очередное заседание Совета директоров АО «Энергоинформ». По повестке дня заседания приняты следующие решения

1. Предварительно утверждена и внесена на утверждение Единственного акционера Финансовая отчетность АО «Энергоинформ» за 2016 год.

2. На рассмотрение Единственного акционера АО «Энергоинформ» внесено предложение о выплате дивидендов за 2016 год по простым акциям в размере 50% от чистой прибыли.

3. Рассмотрен отчет об исполнении Плана развития АО «Энергоинформ» 2016 год.

4. Рассмотрен отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2016 год.

5. Рассмотрен отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2016 год.

6. Рассмотрен отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2016 год.

7. Утвержден Годовой отчет АО «Энергоинформ за 2016 год.

8. Утверждены мотивационные карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Энергоинформ» с целевыми значениями на 2017 год.

9. Сокращена общая численность работников Центрального аппарата на 4 штатные единицы.

10. Утверждены изменения и дополнения в положения о филиалах АО «Энергоинформ» в связи с внесенными изменениями в Устав.

11. Утверждены Правила по оценке деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров и работников Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ».

12. Премирован Корпоративный секретарь АО «Энергоинформ» по итогам работы за первый квартал 2017 года.

27.02.2017 / Совет директоров АО«Энергоинформ» провел очное заседание и принял следующие решения

1. Согласно поданному письменному заявлению прекращен срок полномочий Председателя Правления Абдугалиева А.М. в связи с переводом в АО «KEGOC» на должность Управляющего директора по информационным технологиям и телекоммуникациям. Избран Председателем Правления АО «Энергоинформ» Акмурзин А.А. Определен срок полномочий Правления АО «Энергоинформ» до 26 февраля 2020 года включительно.

2. Рассмотрен и принять к сведению Отчет об исполнении Плана мероприятий по совершенствования корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» на 2016-2017 годы за 2016 год.

3. Утвержден Отчет по рискам АО «Энергоинформ» за четвертый квартал 2016 года.

4. Утвержден План мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Энергоинформ» на 2017 год.

5. Утверждены уровни толерантности и ключевых рисковых показателей по ключевым рискам АО «Энергоинформ» на 2017 год.

6. Рассмотрен и принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» по итогам работы за четвертый квартал 2016 года.

7. Рассмотрен и принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» по итогам работы за 2016 год.

8. Утвержден Стратегический план Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» на 2017-2019 годы.

9. Утверждены изменения в Положение о Комитета по аудиту Совета директоров АО «Энергоинформ».

10.Премирован Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Энергоинформ» по итогам работы за четвертый квартал 2016 года.

Подкатегории

010000 г. Астана
пр. Тәуелсіздік, 59
Факс (7172) 690510
Тел (7172) 690780
читать подробнее...