Учебный центр
Z00T2D0, Казахстан, г. Нур-Султан пр. Тәуелсіздік, 59
8 (7172) 693-893 (Бизнес-контакт)
Решения Единственного акционера

Выписка из протокола № 1 от 17 января 2020 года (избрание НД)

17 января 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC» (протокол № 1) на котором был избран независимый директор АО «Энергоинформ» - Королёва Елена Николаевна со сроком полномочий до 22 января 2020 года.  

Выписка из протокола № 1 от 17 января 2020 года (3 изменения в Устав) 

17 января 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC» (протокол № 1) на котором решили утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Энергоинформ». (Изм. адреса, компетенций Единственного акционера, Совета директоров и Правления АО «Энергоинформ») 

Выписка из протокола № 3 от 19 марта 2020 года (ВНД) 

19 марта 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC» (протокол № 3) на котором решено: 1. Утвердить: 1) изменения и дополнения в П ЭИ ЦА-202-15-ЕА Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ», утвержденные решением Единственного акционера (протокол Совета директоров АО «KEGOC» от 10 декабря 2015 года № 8) (приложение № 9 к протоколу № 3 от 19 марта 2020 года); 2) Пр ЭИ 00-342-19-ЕА Правила «Отбор, избрание, вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Энергоинформ», (приложение № 10 к протоколу № 3 от 19 марта 2020 года). 

Выписка из протокола № 5 от 19 мая 2020 года (ГФО) 

19 мая 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC» (протокол № 5) на котором утверждена решено утвердить Годовую финансовую отчетность АО «Энергоинформ» за 2019 год. 

Выписка из протокола № 5 от 19 мая 2020 года (дивиденды) 

19 мая 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC» (протокол № 5) на котором принято решение о выплате 100% дивидендов по итогам 2019 года, что составляет 614 605 649, 60 тенге (размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «Энергоинформ» 2 819,68 тг.)

Выписка из протокола № 8 от 18 августа 2020 года (независимый аудитор 

18 августа 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC» (протокол № 8) на котором решено определить ТОО «Эрнст» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2020 год.